國立板橋高中打工 江蘇中南建設集團股份有限公司關於2015年第六次臨時股東大會決議的公告

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證券代碼:000961證券簡稱:中南建設公告編號:2015-080

江蘇中南建設集團股份有限公司

關於2015年第六次臨時股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1.本次股東大會沒有出現議案被否的情形。

2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

3.本次股東大會採取現場投票表決和網路投票表決相結合的方式進行。

二、會議召國立南投高中打工開的情況

1.召開時間:2015 年 9 月 1 日 下午 2:00

2.現場會議召開地點:江蘇海門市上海路中南大廈 2006 會議室

3.召開方式:採取現場投票與網路投票相結合的方式

4.網路投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2015 年 9 月 1 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2015 年 8 月 31 日下午 15:00)至投票結束時間(2015 年 9 月 1 日下午 15:00)間的任意時間。

5.召集人:公司董事會

6.主持人:陳錦石

7.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東(股東代理人)28人,代表股份839,226,996股,占公司有表決權總股份71.8616%。其中出席現場會議的股東(股東代理人)2人,代表股份796,774,143股,占公司有表決權總股份數的68.2264%。通過網路投票的股東(股東代理人)26人,代表股份42,452,853股,占公司有表決權總股份3.6352%。 公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了會議。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場書面結合網路投票方式進行表決,通過如下決議:

(本次會議議案內容詳見 2015 年 8 月 17 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。)

1、關於調整公司非公開發行股票募投項目及金額的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

2、關於調整公司非公開發行股票發行數量的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

3、關於調整公司非公開發行股票預案決議有效期的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

4、關於提請股東大會調整授權董事會全權辦理本次發行工作相關事宜的授權有效期的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

5、關於公司非公開發行股票預案(修訂稿)的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

6、關於公司募集資金可行性研究報告(修訂稿)的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

7、關於執行國務院房地產調控政策規定的專項自查報告的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

8、關於公司董事、監事、高級管理人員、控股股東關於發行人閑置土地、炒地以及捂盤惜售、哄抬房價情況的承諾函的議案

表決結果為:

同意 839,226,996 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數100%;反對 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%;棄權 0 股,占出席會議股東(股東代理人)所持有表決權股份總數 0%。

其中中小投資者表決情況為:同意:42,452,853 股,占出席會議的股東所持有效表決權的3.6352%;反對:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%;棄權:0 股,占出席會議的股東所持有效表決權的 0%。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:君合律師事務所上海分所

2.律師姓名:王毅、陳燕

3.結論性意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格,以及表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,由此作出的股東大會決議合法有效。

特此公告

江蘇中南建設集團股份有限公司

董 事 會

二○一五財團法人崇光女中打工年九月一日

證券代碼:000961證券簡稱:中南建設公告編號:2015-077

關於《中國證監會行政許可項目審查

反饋意見通知書》反饋意見的答覆公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇中南建設集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年8月5日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)出具的《中國證監會行政許可項目審核反饋意見通知書》(151392號)(以下簡稱「《反饋意見》」)。公司及相關中介機構對《反饋意見》所提出的問題進行了認真研究,並按《反饋意見》要求對有關問題進行了說明和論證分析,現根據要求對反饋意見答覆進行公開披露,具體內容詳見《關於江蘇中南建設集團股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回復》。公司將於上述反饋意見答覆披露后2個工作日內向中國證監會報送反饋意見答覆材料。

公司本次非公開發行股票事宜能否獲得核准仍存在不確定性,公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。公司將持續履行信息披露義務,及時披露本次非公開發行股票事宜的後續進展情況。

特此公告。

江蘇中南建設集團股份有限公司

董事會

二〇一五年九月一日

關於江蘇中南建設集團股份有限公司

非公開發行股票申請文件反饋意見的回復

發行人:江蘇中南建設集團股份有限公司

保薦人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

二〇一五年九月

中國證券監督管理委員會:國立板橋高中打工

江蘇中南建設集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)非公開發行股票的保薦機構國泰君安證券股份有限公司於2015年8月5日收到貴會出具的 《中國證監會行政許可項目審核反饋意見通知書》(151392號)(以下簡稱「《反饋意見通知書》」),要求公司及中介機構就有關問題作出書面說明和解釋。

公司及相關中介機構按照中國證監會的要求,對反饋意見中的相關問題進行了逐項落實,現就《反饋意見通知書》述及的問題按順序向貴會說明如下:

國立新竹教育大學打工說明:

一、如無特別說明,本回復報告中的簡稱或名詞釋義與本次非公開發行股票之盡職調查報告中的相同。

二、本回復報告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異,差異是由四捨五入造成的。

三、本回復報告中的字體代表以下含義:

(下轉B026版)

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